利用QQ诈骗260余万元 池州警方打掉一特大诈骗团伙

云巅之上

2019年4月，池州市公安局贵池分局刑警大队与市、分局各部门多警种合成作战，抓获4名犯罪嫌疑人，打掉1个利用QQ信息实施诈骗钱财260余万元的诈骗团伙。5月7日，池州市贵池区人民检察院该案4名犯罪嫌疑人批准逮捕。

2019年3月8日上午，池州某公司财务人员张某某接到公司法人的QQ信息，称他正在开会，不方便打电话，要求张某某给公司客户杨总转账。后张某某根据杨总QQ信息的指导，通过网银分两次转给对方78.5万元、185万元，共计263.5万。事后公司发现是有人假冒公司法人诈骗，于是报警。

贵池分局刑警大队接警后立即启动反电诈工作机制，第一时间将案情向市局反电诈中心反馈，对接银行，争分夺秒采取紧急拦截措施，及时止付、冻结177万元，挽回被害公司大部分损失。随后刑警大队快速成立专案组，经分析研判：此类诈骗犯罪活动必定是团伙作案，诈骗得手后肯定会经多级转账拆分到一些取现账户取款、洗钱。专案组一方面通过诈骗QQ号追踪涉案嫌疑人的相关信息，全面收集、固定电子证据；另一方面，调取涉案银行账户的开户、交易等信息，对涉案资金流进行落地查控。

侦查发现，赃款大部分从福建省泉州市南安市多家银行取现。专案组侦查员立即飞往南安，在当地警方配合下，调阅取款视频资料，查询银行开户信息，经过20余天的不懈努力，最终锁定3名当地籍取款犯罪嫌疑人戴某某、林某某和张某某。4月1日，专案组制定缜密抓捕方案，果断收网，将3名犯罪嫌疑人全部抓获。根据被抓嫌疑人的交待线索，洗钱上线嫌疑人汪某某也落入法网。

5月7日，经贵池区人民检察院批准，4名犯罪嫌疑人被执行逮捕。

来源：池州公安在线