合肥一“公司”揣21部POS机 9个月狂刷2300万 - 池州查查网

中安在线讯据安徽商报消息城市市民大都有这样的经历：汽车上、单元楼走道内常见有人散发的小广告，其中有的小广告更是明目张胆地宣称帮人套现。 9月20日下午，经开区莲花派出所民警在辖区采集信息时，意外在一家公司内发现放有21部POS机，清查现场更是让人震惊，假公章、假房产证竟有几十件，嫌疑人供述在短短的9个月时间内，便替人狂刷信用卡2300余万元。

　　9月20日15时许，莲花所社区警长王明生带着辅警对辖区进行走访，同时采集信息，他们来到了繁华大道上的百乐门悦府的10号商住楼，可是在10楼的一家公司内，王明生却发现了异常情况。王明生走进经理室的瞬间，屋内的另一幕引起他的警惕。“经理室座位上坐着一名男子，可他旁边的桌子上，却一字排开放着许多POS机，感觉有二三十部之多。”王明生说。经清点，POS机共有21台，在另一处办公桌上，放着密密麻麻的信用卡和银行卡，总数约有200余张。此外，民警还发现许多居民身份证，且公司人员对当事人的身份并不能说明清楚。民警在屋内找到几个密码箱，里面放有几十件公章以及房产证，各类账单资料1000余份，小广告卡片500余张。昨日上午，在经侦大队的会议桌上，这些收缴来的证物占据了大半个会议桌。民警又打开了一个保险箱，只见里面整齐地码放着一沓沓的POS机小票。“仅仅这个密码箱存放的POS机小票就有2000多张，涉案金额2300余万元。”

　　记者从警方了解到，当天清查的这家公司名叫“合肥立耀康信息咨询有限公司”，成立时间为2013年7月份，公司法人为张某。2015年12月份，嫌疑人张某、朱某搬进经开区百乐门广场10栋10楼的一处办公地点。而在接下来的短短几个月时间内，嫌疑人非法套现、刷卡的金额便高达2300余万元。“公司里面就2男2女，只专门给人办信用卡、提额、套现、养卡的‘一条龙服务’，他们从中间抽取手续费。”警方表示，3名嫌疑人对自己利用申领POS机非法套现的犯罪事实供认不讳。目前，3名嫌疑人被刑事拘留。

　　记者当天暗访政务区、包河区多家烟酒店、小超市发现，因为帮助别人套现无成本、且利润大，不少烟酒店、超市都“兼营”套现业务，“手续费”通常在1%~2%之间。一位店老板给记者算了一笔账，如果一台POS机一天套现10万元，以1%收取手续费来计算，一个月就可以稳赚3万元。

　　“商家使用POS机结算，是建立在真实交易的基础上。用POS机套取信用卡上的资金，违反了信用卡的相关管理规定，同时危害银行资金安全。”安徽蓝雁律师事务所潘伟东律师认为，非法经营者通过POS机帮客户套现，不论金额大小，都不是一般的违规行为，而是涉嫌犯罪